گزارش‌های جدید از تحلیل‌های بلاکچین ابعاد تازه‌ای از ابزارهای پیچیده مجرمان سایبری برای پنهان کردن منشأ سرمایه‌های سرقت‌شده را برملا کرده است. بر اساس یافته‌های موسسه تحلیلی الیپتیک (Elliptic)، هکرهای منسوب به کره شمالی از شیوه‌ای نوین برای نقد کردن و شستشوی دارایی‌های به‌دست‌آمده از پرونده جنجالی هک ۶.۳ میلیارد دلاری بایننس استفاده کرده‌اند.
چه اتفاقی افتاد؟
بر طبق داده‌های منتشرشده توسط Elliptic، مهاجمان شبکه با ایجاد ۶ میم‌کوین ساختگی و دست‌ساز، موفق شده‌اند حدود ۱۱۷ هزار واحد توکن NEAR را پولشویی کنند. ارزش این حجم از دارایی‌های منتقل‌شده تقریباً ۴۳۰ هزار دلار برآورد می‌شود. این تاکتیک نشان می‌دهد که سرقت‌کنندگان جهت دور زدن ابزارهای ردیابی و نظارتی، به بازار کم‌عمق و پرازدحام میم‌کوین‌ها روی آورده‌اند تا منشأ وجوه مسروقه را مبهم سازند.
اثر احتمالی بر بازار
استفاده مجرمان از بسترهای غیرمتمرکز و ایجاد توکن‌های بی‌ارزش جهت پولشویی، ممکن است حساسیت نهادهای نظارتی را روی پروژه‌های نوپا و ساخت میم‌کوین‌ها افزایش دهد. این مسئله احتمالاً تمایلات ریسک‌پذیری معامله‌گران را در مواجهه با پروژه‌های ناشناخته کاهش داده و توجه بازار را بیش از پیش به رفتارهای آن‌چین (On-chain) معطوف می‌سازد. از سوی دیگر، افشای این تاکتیک‌ها ممکن است فشار روی صرافی‌ها و پروتکل‌های دکس (DEX) را برای اعمال ابزارهای نظارتی سخت‌گیرانه‌تر افزایش دهد.
نکته‌های مهم برای معامله‌گران
- ریسک بالای میم‌کوین‌های بی‌نام‌ونشان: ساخت آسان توکن‌ها توسط افراد نامشخص می‌تواند خطراتی نظیر دستکاری قیمت و تخلیه نقدینگی را برای سرمایه‌گذاران خرد به همراه داشته باشد.
- افزایش دقت در تحلیل‌های آن‌چین: ردیابی جریان دارایی‌ها و شناسایی ولت‌های مرتبط با هک‌ها می‌تواند دید بهتری نسبت به فشارهای فروش احتمالی در بازار ایجاد کند.
- توجه به اقدامات امنیتی صرافی‌ها: تداوم اخبار مربوط به تبعات امنیتی ممکن است بر میزان خروج یا ورود نقدینگی به پلتفرم‌های متمرکز اثرگذار باشد.
جمع‌بندی
به‌کارگیری میم‌کوین‌ها برای جابه‌جایی دارایی‌های سرقت‌شده از بایننس، پیچیده‌تر شدن روش‌های پولشویی در حوزه رمزارزها را نشان می‌دهد. با وجود اینکه حجم پولشویی‌شده در این مرحله بخش کوچکی از کل سرقت را شامل می‌شود، اما هوشیاری فعالان بازار در عدم ورود به پروژه‌های مشکوک و بی‌پشتوانه را ضروری می‌سازد.
منبع خبر: coindesk.com
این مطلب صرفاً خبری و تحلیلی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست. معامله در بازارهای مالی ریسک بالایی دارد.